SmartSearch

SmartSearch offre aux entreprises un guichet unique pour remplir leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML, Anti-Money-Laundering). En entrant simplement le nom, l'adresse et la date de naissance d'une personne, SmartSearch peut, en quelques secondes, effectuer une vérification complète en matière d'AML, y compris un contrôle automatique relatif aux :

condamnations,
personnes politiquement exposées (PPE),
parents et proches associés (RCA, Relatives and Close Associates),
personne méritant une attention particulière (PMAP).

SmartSearch propose également des contrôles commerciaux et internationaux, ainsi qu'une diligence raisonnable renforcée.