Description de AMLcheck

While facing risks, protect your company. AMLcheck is an advanced solution that helps companies prevent Money Laundering and Terrorist Financing activities in their business.

AMLcheck is trusted by several companies obligated to enforce regulatory requirements. We help them comply with AML regulation around the globe.

Qui utilise AMLcheck ?

Regulated entities, including: credit entities, insurance companies, promoters and real estate agencies, brokering companies and stockbrokers and exchange offices.

AMLcheck Logiciel - 1 AMLcheck Logiciel - 2 AMLcheck Logiciel - 3 AMLcheck Logiciel - 4 AMLcheck Logiciel - 5

AMLcheck ne vous convainc pas tout à fait ?
Comparer avec une alternative populaire

AMLcheck

5,0 (3)
AMLcheck
Indisponible dans votre pays
Prix introuvable
Version gratuite
Version d'essai gratuite
67
2
4,7 (3)
4,7 (3)
5,0 (3)
VS.
À partir de
Types de licence
Fonctionnalités
Intégrations
Facilité d'utilisation
Rapport qualité-prix
Service client
5 000,00 $US
année
Version gratuite
Version d'essai gratuite
222
2
4,0 (36)
4,6 (36)
4,7 (36)
Pourquoi ce message s'affiche-t-il ?

Alternatives à AMLcheck

FORM OpX
Fonctionnalités les mieux notées
Accès hors ligne
Accès mobile
Planification
Persona
Fonctionnalités les mieux notées
Attribution d’utilisateurs
Automatisation des processus et flux de travail
Suivi de la conformité
ViClarity
Fonctionnalités les mieux notées
Gestion de la conformité
Suivi des tickets d'assistance
Évaluation des risques
WorkClout
Fonctionnalités les mieux notées
Gestion de la maintenance
Planification de la production
Signature électronique
FlexiKYC
Fonctionnalités les mieux notées
Aucune fonctionnalité n'a été évaluée par les utilisateurs de ce logiciel.
HSI Donesafe
Fonctionnalités les mieux notées
Apprentissage asynchrone
Gestion des cours
Portail des apprenants
Risk Cloud
Fonctionnalités les mieux notées
Gestion de la conformité
Gestion des contrôles internes
Évaluation des risques
LogicManager
Fonctionnalités les mieux notées
Gestion des documents
Sauvegarde et récupération
Évaluation des risques
Onspring
Fonctionnalités les mieux notées
Gestion de la conformité
Tableau de bord
Évaluation des risques

Avis sur AMLcheck

Note moyenne

Note globale
5,0
Facilité d'utilisation
4,7
Service client
5,0
Fonctionnalités
5,0
Rapport qualité-prix
4,7

Avis classés par taille de l'entreprise (nombre d'employés)

  • <50
  • 51-200
  • 201-1 000
  • >1 001

Trouver les avis classés par note

5
100%
David
Operations Manager (É.-U.)
Utilisateur LinkedIn vérifié
Services financiers, 11-50 employés
Temps d'utilisation du logiciel : plus d'un an
Source de l'avis

AML - DM

5,0 il y a 4 ans

Avantages :

I work for an investment management company and AML is hugely important to ensure the money coming is safe and not laundered. This software is by far the best and integrates well with our firm. We have tried multiple others and this is the best in regards to interface and tracking of clients.

Inconvénients :

Costly but well worth it. I recommend getting one license and sharing it across different users if possible.

Gema
MARKETING MANAGER (Espagne)
Sécurité et enquêtes, 10 000+ employés
Temps d'utilisation du logiciel : plus de deux ans
Source de l'avis

AMLcheck es el software AML más completo del mercado

5,0 l’année dernière

Avantages :

Tras varios años en el mercado, AMLcheck se ha consolidado como uno de los software para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo más avanzados del mercado. Permite el chequeo de bases de datos con listas de sancionados, de forma puntual o periódica. Además, con AMLcheck, el sujeto obligado puede establecer perfiles de riesgo de cada cliente y, en el caso de entidades financieras, instaurar reglas de control que le permitan detectar operaciones sospechosas. En la última versión, han evolucionado el dashboard para hacerlo más visual, intuitivo y con mayor peso del reporting. Además, han mejorado el algoritmo para afinar más el proceso de screening y reducir el porcentaje de falsos positivos. De esta manera, el departamento de PBCFT es más eficiente.

Inconvénients :

AMLcheck está diseñado para grandes sujetos obligados, con un volumen de clientes y una necesidad de chequeo importante para obtener el máximo partido de la plataforma.

Miren
Marketing Communications Assistant (Espagne)
Utilisateur LinkedIn vérifié
Forces de l'ordre, 51-200 employés
Temps d'utilisation du logiciel : 6 à 12 mois
Source de l'avis
Source : GetApp
5,0 il y a 5 ans