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Le service de vérification des identités et des entreprises en ligne permet aux organisations de satisfaire les exigences AML/KYC et de réduire la fraude. En savoir plus sur GlobalGateway
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Rationalisez votre filtrage AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer) et CTF (Anti-Terrorism Financing) avec un En savoir plus sur CR Comply
CR Comply est un outil automatisé de filtrage de la conformité tout-en-un permettant d'évaluer les niveaux de risque tiers et d'accélérer le processus d'intégration des clients. Découvrez les entités sanctionnées, les PPE (personnes politiquement exposées) et les médias défavorables sur les entreprises et le personnel. Les contrôles de conformité peuvent être effectués en quelques secondes avec une recherche instantanée ici ou en discutant avec l'éditeur des solutions API (Application Programming Interface) ou par lots. En savoir plus sur CR Comply
CR Comply est un outil automatisé de filtrage de la conformité tout-en-un permettant d'évaluer les niveaux de risque tiers et d'accélérer le processus d'intégration des clients. Découvrez les...

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Ondato fournit aux entreprises des solutions de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude. En savoir plus sur Ondato
Ondato propose une large gamme de solutions avancées de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude, soigneusement adaptées à chaque besoin. En effectuant des vérifications de données dans des listes internationales de sanctions, des personnes politiquement motivées, divers registres et dans les médias, Ondato offre un moyen facile et entièrement automatisé de se protéger contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude en ligne. En savoir plus sur Ondato
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Une suite d'outils configurables tout-en-un et une veille en temps réel pour créer et maintenir un programme de conformité KYC/AML robuste. En savoir plus sur iComplyKYC
iComplyKYC est un logiciel AML tout-en-un conçu pour les fournisseurs de services financiers et les personnes qui travaillent dans ce domaine. Ce logiciel facilite la collecte, la maintenance et l'analyse des données KYC, améliore la façon dont vous gérez les risques, intégrez les clients, automatisez les flux de travail et maintenez un programme de conformité global robuste. Il est conçu pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous : votre personnel. En savoir plus sur iComplyKYC
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La plateforme mondiale de vérification des identités de Token of Trust aide les commerçants à lutter contre la fraude et à faciliter la confiance dans les transactions en ligne. En savoir plus sur Token of Trust
La plateforme de confiance mondiale de Token of Trust fournit aux commerçants une suite d'outils de vérification d'identité, notamment des contrôles de documents, la vérification faciale, la vérification téléphonique, le filtrage de liste de surveillance, les contrôles des enregistrements d'ID et la vérification des réseaux sociaux en ligne. En savoir plus sur Token of Trust
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NameScan propose un logiciel AML pour le filtrage des listes de PPE (personnes politiquement exposées) et de sanctions afin d'aider les entreprises à se conformer aux réglementations AML/CTF. En savoir plus sur NameScan
NameScan : une plateforme intégrée tout-en-un, offrant des services de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme | Respectez les réglementations AML/CTF (Anti Money Laundering/Counter Terrorism Financing) | Évitez les conséquences associées au non-respect des réglementations AML/CTF, en examinant les données complètes sur les sanctions mondiales, qui sont fournies et contrôlées en temps réel. La couverture comprend toutes les principales listes de surveillance mondiales telles que les Nations Unies, l'UE, le DFAT et l'OFAC, ainsi que des milliers d'autres listes gouvernementales et de maintien de l'ordre. En savoir plus sur NameScan
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Plateforme de gestion du cycle de vie en temps réel, axée sur les risques, avec prise en charge complète de l'automatisation des politiques, augmentant l'efficacité et réduisant les risques En savoir plus sur KYC Portal
Le système est entièrement axé sur l'automatisation des processus de back-office de KYC (Know Your Customer) et de diligence raisonnable. Le portail KYC se concentre sur l'automatisation de toutes les tâches qui sont généralement effectuées manuellement par des équipes. La solution repose sur sa capacité à permettre au client de remplir et de télécharger directement l'ensemble du processus d'approbation. KYCP automatise également le calcul du risque sur la base de paramètres dynamiques prédéfinis, ce qui permet d'automatiser instantanément la manière dont l'application doit être gérée. En savoir plus sur KYC Portal
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Logiciel KYC qui permet de vérifier les identités et de rationaliser l'accueil des clients. Couverture mondiale. Intégration simple. Des résultats précis. En savoir plus sur GetID
Logiciel de conformité KYC (Know Your Customer) qui aide les entreprises à vérifier les identités et à rationaliser les processus d'intégration des clients. Une solution tout-en-un comprend la vérification des documents d'identité (plus de 7 000 documents, plus de 223 pays), la correspondance faciale, le test de vie, le filtrage des listes de surveillance AML (Anti-Money Laundering). GetID fournit une gamme d'options d'intégration : SDK mobiles et web, page de vérification basée sur le cloud, intégration d'API. Le tableau de bord GetID vous permet de gérer vos processus et de collaborer avec les membres de l'équipe. En savoir plus sur GetID
Logiciel de conformité KYC (Know Your Customer) qui aide les entreprises à vérifier les identités et à rationaliser les processus d'intégration des clients. Une solution tout-en-un comprend la...

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DCS vérifie et analyse les clients et les transactions financières en temps réel, émettant des alertes et bloquant les actions extrêmement suspectes. En savoir plus sur DCS AML
DCS - AML Framework. Il s'agit d'un système en ligne entièrement intégré à n'importe quel système bancaire central destiné à l'évaluation de l'intégration des clients, la surveillance des transactions, l'analyse du comportement des risques, la gestion des cas, la conformité et le reporting SAR, tous pris en charge par l'IA et des modèles mathématiques avancés. DCS est véritablement la plateforme opérationnelle de MLRO. En savoir plus sur DCS AML
DCS - AML Framework. Il s'agit d'un système en ligne entièrement intégré à n'importe quel système bancaire central destiné à l'évaluation de l'intégration des clients, la surveillance des transactions...

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Clear View KYC est un cloud backend en tant que service pour les AML (Anti-Money-Laundering) et CTF (Counter-Terrorism-Financing). En savoir plus sur Clear View KYC
Connectez vos systèmes d'entreprise à ce cloud de conformité AML backend aujourd'hui. L'entreprise propose le criblage des noms d'individus et d'entités par rapport à 10 listes de sanctions internationales, y compris la liste SDN de l'OFAC, la liste de l'OSFI, celles des secrétariats d'État à l'économie britannique, australien, néo-zélandais et suisse, ainsi que le criblage des PPE. Le serveur cloud backend sert plus de 300 institutions financières dans 30 pays. Vous pouvez connecter votre système actuel ou existant à l'aide d'un simple appel de service web SOAP/XML ou JSON/REST. En savoir plus sur Clear View KYC
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En tant que module complémentaire pour Salesforce, Flexicompliance est un outil indépendant KYC/KYB disponible sur Appexchange pour la mise en œuvre de processus sécurisés et internationaux. En savoir plus sur Flexicompliance
En tant que module complémentaire pour Salesforce, Flexicompliance est un outil indépendant KYC/KYB (Know Your Client/Know Your Business) et AML (Anti-Money Laundering) disponible sur Appexchange pour la mise en œuvre de processus internationaux, multilingues et sécurisés. En savoir plus sur Flexicompliance
En tant que module complémentaire pour Salesforce, Flexicompliance est un outil indépendant KYC/KYB (Know Your Client/Know Your Business) et AML (Anti-Money Laundering) disponible sur Appexchange...

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ProcessGene développe des solutions logicielles de GRC avant-gardistes conçues pour les organisations qui regroupent plusieurs filiales.
ProcessGene développe des solutions logicielles de GRC avant-gardistes conçues pour les organisations qui regroupent plusieurs filiales. L'entreprise a été reconnue en tant que leader du marché et novatrice par les plus grandes sociétés d'analyse. Les entreprises et les gouvernements du monde entier utilisent les solutions ProcessGene pour gérer et contrôler les risques, assurer la conformité aux politiques et aux réglementations applicables, gérer les programmes de gouvernance d'entreprise et effectuer des audits internes.
ProcessGene développe des solutions logicielles de GRC avant-gardistes conçues pour les organisations qui regroupent plusieurs filiales. L'entreprise a été reconnue en tant que leader du marché et...

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Solution de conformité antiblanchiment et de prévention de la fraude avec diligence raisonnable, contrôle des transactions, reporting réglementaire, analytique, etc.
Conçue pour les institutions financières, les MSB, les fintechs et les casinos, Alessa est une solution de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent qui offre une diligence raisonnable envers les clients, un filtrage des listes de surveillance et des sanctions, un filtrage des transactions et un reporting réglementaire pour diverses juridictions. Elle peut s'intégrer rapidement aux systèmes de base existants et s'adapter aux organisations à mesure que leur taille et leurs besoins augmentent. L'analytique avancée basée sur les techniques d'IA, les flux de travail et la gestion de cas crée une solution qui encourage une culture de la conformité.
Conçue pour les institutions financières, les MSB, les fintechs et les casinos, Alessa est une solution de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent qui offre une diligence...

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La solution fournit des données sur le marché, des vitrines numériques et des fonctionnalités de mise en conformité, de gestion d'entreprise et de commerce de gros pour les entreprises de services financiers.
Biz4x aide les entreprises de services monétaires, les services professionnels, les entreprises de technologies financières et les institutions financières à devenir plus efficaces, plus conformes et plus pertinentes. Biz4x offre un accès en direct aux données du marché, des fonctionnalités de mise en conformité (filtrage des clients pour lutter contre le blanchiment de capitaux, un référentiel de documents KYC et une politique de conformité basée sur les risques), un système de gestion des transactions entièrement vérifiable, des vitrines numériques (liste des prix, annuaire en ligne, bornes interactives, cartes multidevises) ainsi que des capacités de vente en gros.
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Doté du plus grand moteur de recherche de personnes au monde, Pipl est l'outil idéal pour savoir qui se cache derrière une adresse e-mail, un nom d'utilisateur de réseaux sociaux ou un numéro de téléphone.
Le moteur de recherche de personnes PIPL facilite la recherche d'une personne à partir de son adresse e-mail, son âge, son profil sur les réseaux sociaux et son numéro de téléphone. Il suffit de lancer une recherche sur une adresse e-mail, un numéro de téléphone, un nom et adresse ou un nom d'utilisateur pour obtenir ou vérifier les données de contact d'une personne, ses profils de réseaux sociaux et l'intitulé de son poste. PIPL Pro propose : 1) Recherches illimitées en utilisant le nom, l'adresse e-mail, le nom d'utilisateur ou le numéro de téléphone. 2) Plus d'un milliard de numéros de téléphone (mobiles pour la plupart) dans les résultats de recherche. 3) La plus grande couverture d'adresses e-mail dans le monde entier.
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Sanction Scanner provides solutions to AML control problems of businesses, such as excessive workload and false positives.
Sanction Scanner is an anti-money laundering solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. Today, we are happy to serve in more than 35 countries with global AML solutions. Sanction Scanner provides solutions to AML control problems of businesses, such as excessive workload and false positives. With Sanction Scanner, you can automate your AML control process and reduce your workload.
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Solution AML qui analyse les données financières, détecte les écarts ou opérations douteuses et crée les alertes appropriées.
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Offre une prévention des fraudes en temps réel centrée sur le client qui prend en charge un programme de gestion de la fraude holistique à l'échelle de l'entreprise.
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Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Our platform is purpose-built for financial institutions of all sizes
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to safeguard trillions of dollars and manage risk while improving the customer experience. Feedzai offers both enterprise and packaged solutions to support the digital-first evolution for financial institutions of all sizes.
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Anti-money laundering and anti-financial crime solutions. End-to-end CDD, transaction monitoring, case management and reporting.
We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We offer end-to-end CDD/KYC, transaction monitoring, case management, regulatory reporting, and management insights. Available on-premises or as a service.
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Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges.
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic communications, including email, social media, instant messaging, mobile/text messaging and web content. Content is ingested and indexed, preserved in its original format, and available for search, review and production.
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Financial fraud detection solution that helps businesses conduct PEP screening & verify identity of citizens to ensure AML compliance.
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Secure & compliant texting, crisp mobile calls. Modernize Advisor Communications With Hearsay Relate
Proven tools to manage SMS supervision at scale. Rich call analytics, synced with CRM. Enable your advisors to engage with clients on _their preferred channel, compliantly. Hearsay Relate moves business forward by combining compliant texting, high quality voice calls, _and workflows built to increase client loyalty and scale client touch-points.
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Combines identity verification, fraud prevention, anti-money laundering service in one solution.
iDenfy protects startups, financial institutions, gambling, streaming, car sharing and other digital services from fraud using three-layer identity verification. Comply with the latest KYC/AML regulations. Defeat fraud while processing customers' data quickly and securely. Improve user experience in the identity verification process using the latest AI & biometric technologies.
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Software that helps organizations prevent money laundering and terrorist financing activities: screening, KYC, profiling, and reporting
AMLcheck is an advanced technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based on the available information, and making post-execution analysis of the transactions by defining control scenarios to detect suspicious behaviour.
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Assurez votre conformité avec les réglementations AML (Anti-Money Laundering) avec la vérification des documents et la technologie biométrique faciale.
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Avec FAD, vous pouvez contracter ou signer à distance n'importe quel document avec une validité juridique totale.
Avec FAD, vous pouvez contracter ou signer à distance n'importe quel document avec une validité juridique totale. Il s'agit de la seule plateforme capable de garantir que les signataires représentent les personnes qu'ils prétendent être, grâce à des éléments tels que la vidéo de la signature de la personne, la mémoire de trace, la vidéo de l'acceptation verbale de l'accord, la constance de la conservation, etc. FAD vous permet de signer des documents partout dans le monde, de manière sécurisée et instantanée, en créant une série de preuves 100 % imputable au tribunal.
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Solution for gathering information about individuals and companies to facilitate decision-making processes.
upMiner is a platform designed to optimize activities that assist risk decision-making processes and make them faster and more assertive. Based on more than 1.900 national and international data sources, the solution generates analytical and customized reports, which can be focused on Due Diligence, Background Check, Third Party Checking, Auditing, among others.
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Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
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Une plateforme de vérification d'identité qui utilise des algorithmes de deep learning pour détecter les anomalies.
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Le logiciel anti-blanchiment d'argent MLDS d'ACTICO reconnaît les comportements inhabituels et détecte les anomalies de blanchiment d'argent au sein des transactions de paiement.
MLDS est le module de lutte contre le blanchiment d'argent d'ACTICO Compliance Suite. Il reconnaît les comportements inhabituels et détecte les anomalies de blanchiment d'argent au sein des transactions de paiement. Le logiciel aide les banques et les compagnies d'assurance à effectuer l'évaluation des risques relatifs aux relations clients et le profilage KYC. Le machine learning d'ACTICO combine ensuite les données avec l'expertise des responsables de la conformité. Cela permet de détecter rapidement et précisément les cas complexes de blanchiment d'argent.
MLDS est le module de lutte contre le blanchiment d'argent d'ACTICO Compliance Suite. Il reconnaît les comportements inhabituels et détecte les anomalies de blanchiment d'argent au sein des transactio...

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BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
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AML compliance platform for evaluating risks, monitoring transactions, and complying with financial sanction regulations.
AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling, transaction monitoring, business risk assessments, compliance reviews, geography analysis, PEP and Sanctions screening, senior management reporting. AML360 is next generation software technology. We provide solutions to small, medium and large organisations at competitive pricing. Get in touch.
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Fonctionnalités

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  • Liste de suivi
  • Vérification d'identité
  • Analyse des comportements
  • Contrôle des PPE
  • Gestion de la conformité
  • Alertes/Notifications
  • Détection de fraude
  • Rapports et analyses
  • Gestion des risques
Un outil cloud de gestion des crimes financiers conçu pour la détection des fraudes, la lutte contre le blanchiment d'argent, le partage d'informations, la conformité BSA et plus encore.
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Des données sur le risque de blanchiment d'argent en temps réel, pilotées par AI et la technologie de la nouvelle génération pour aider à prévenir la criminalité financière.
ComplyAdvantage aide les entreprises à faire des choix intelligents lorsqu'elles se conforment à la réglementation relative aux sanctions, au blanchiment d'argent (LBC) et au financement du terrorisme (FT). Ils utilisent l'IA et le machine learning pour produire des données de risque AML de meilleure qualité sur les individus, les organisations et les entités associées. Ces solutions améliorent la façon dont les entreprises intègrent et surveillent les clients, filtrent les paiements et surveillent les transactions en réduisant les faux positifs et en accélérant les processus, le tout grâce à des API modernes et flexibles.
ComplyAdvantage aide les entreprises à faire des choix intelligents lorsqu'elles se conforment à la réglementation relative aux sanctions, au blanchiment d'argent (LBC) et au financement du terrorisme...

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France Produit local
Solution de paiement dédiée aux marketplaces, plateformes de crowdfunding et fintechs.
MANGOPAY fournit une solution de paiement exhaustive pour compte de tiers dédiée aux marketplaces, plateformes de crowdfunding et fintechs. L'API permet aux clients de configurer et personnaliser leurs flux de paiement et ainsi optimiser leur business modèle en toute sécurité tout en gérant les utilisateurs, portefeuilles électroniques et commissions. En tant que spécialiste européen des paiements en ligne, MANGOPAY met à disposition un large éventail de moyens de paiement et de devises.
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Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs.
Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs. The company provides a powerful platform for converting customers, speeding up verification, reducing costs, and detecting digital fraud. Sumsub’s global clientele, based in over 200 different jurisdictions, are able to meet financial requirements (FCA, CySec, MAS, FINMA, BAFIN, etc.) and expand to new regions thanks to top-notch technology and legal support.
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With TaxCalc 2019 Individual youll find everything you need to speed through your tax return. In fact, many of our customers sort thei
TaxCalc¿s Anti-Money Laundering products help accountants, bookkeepers and other finance professionals meet their obligations under the Money Laundering Regulations, which apply to their firm and their clients. Using our trusted SimpleStep® workflow, AML Centre guides you through what you need to do to demonstrate your firm¿s compliance with AML regulations and helps you perform client due diligence with ease. Also allowing accountants to perform AML checking with Equifax.
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La solution assure la vérification des sanctions, la protection contre le blanchiment d'argent et des outils de reporting supplémentaires.
Truth Technologies Sentinel est une ressource web hautement efficace, sécurisée, personnalisable et internationale de vérification des clients pour les organisations aux États-Unis et dans le monde entier. Sentinel assure la conformité à l'USA PATRIOT Act, à l'OFAC, AML (Anti-Money Laundering) et KYC (Know Your Customer), l'analyse des PPE (personnes politiquement exposées) et l'identification des clients. Les données peuvent être saisies manuellement ou automatiquement via vos systèmes existants. Conçu sur mesure pour fournir une vérification d'identité rapide et précise, Sentinel effectue plusieurs formes d'appariement d'identité.
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Plateforme de vérification d'identité en ligne pour les entreprises à croissance rapide. Respectez les lois KYC / AML européennes.
Plateforme de vérification d'identité en ligne pour entreprises à croissance rapide. Intégrez Mati en quelques minutes et commencez à vérifier l'identité de vos utilisateurs (authentification de documents, preuve de vie, IP, email, ...). Avec Mati, respectez les réglementations locales et internationales KYC / AML, réduisez la fraude sur votre plateforme et ajoutez une couche de confiance à votre communauté. Rapide, sécurisé et très précis. Réservez une demo!
Plateforme de vérification d'identité en ligne pour entreprises à croissance rapide. Intégrez Mati en quelques minutes et commencez à vérifier l'identité de vos utilisateurs (authentification de...

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Governance, risk management, and compliance solution that helps businesses manage audits, policies, information technologies, and more.
The Governance Portal is Protivitis off-the-shelf GRC software solution that helps organizations solve critical business problems related to audit, compliance, policy and risk management as well as third party risk management and IT Governance. It integrates content and commonly accepted and proprietary frameworks with world-class consulting expertise in order to provide organizations with the visibility and insight needed to manage and mitigate current and future risk and compliance.
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France Produit local
Linkurious

Linkurious

(0) France Produit local
Linkurious est une plateforme de visualisation et d'analyse des graphiques pour la détection de la fraude, la lutte contre le blanchiment d'argent, le renseignement ou la cybersécurité.
Linkurious est une start-up de visualisation primée, qui a été fondée en 2013. Une solution logicielle aide les agences gouvernementales et les entreprises de Fortune 500 à identifier et étudier les informations masquées dans des données connectées complexes. Le logiciel de visualisation et d'analyse de graphiques sur site sert à la détection de fraude, à l'intelligence, à la cybersécurité ou à la gestion informatique.
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Fournit une vérification de l'identité numérique en tirant parti de l'IA et le machine learning sur des données fiables en ligne/hors-ligne pour l'authentification.
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Un outil de gestion des identités qui met en œuvre la vérification client en temps réel grâce à des systèmes de notation et des intégrations d'API (Application Programming Interface).
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AML Risk Manager goes beyond standard transaction monitoring to ensure regulatory compliance and comprehensive AML risk management.
AML Risk Manager is an industry-leading anti-money laundering solution that is comprehensive, efficient and adaptive to uncover even the most sophisticated crime schemes. Highly regarded by industry analysts for its superior functionality, AML Risk Manager has received highly coveted industry analyst awards from Celent Awards and IDC Leader Awards.
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Siron AML is an advanced analytics solution to detect money laundering.
Siron AML monitors customers, accounts and transactions with pinpoint accuracy for suspicious activity. This proven end-to-end transaction monitoring solution helps AML officers to easily keep up with new threats and comply with ever-growing regulatory requirements in a cost-effective way.
Siron AML monitors customers, accounts and transactions with pinpoint accuracy for suspicious activity. This proven end-to-end transaction monitoring solution helps AML officers to easily keep up...

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AML system that monitors transactions, analyzes them on the basis of regulatory compliance, and reveals suspicious activities.
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KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML screening of your clients, with up to 95% reduction in false positives.
KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML/KYC screening of your prospects & customers, with up to 95% reduction in false positives. Screening options include one-off or batch screening; cloud or on-site hosting; API or Salesforce integration; and the world-class Dow Jones or Refinitiv World-Check datasets - ensuring you can embed a risk-based approach into your processes that really meets your needs. Deemed best-in-breed for AML/KYC software 2020 (Chartis).
KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML/KYC screening of your prospects & customers, with up to 95% reduction in false positives. Screening options include one-off or batch...

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