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Logiciels AML (anti-blanchiment d'argent)

Un logiciel anti-blanchiment d'argent (Anti-Money Laundering, AML) aide les institutions financières à se conformer au Bank Security Act et à d'autres réglementations financières conçues pour empêcher les infractions financières à l'échelle locale et mondiale.

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ZignSec offre des solutions AML et KYC sécurisées et personnalisables, idéales pour une intégration, un suivi et une conformité des clients en toute efficacité. En savoir plus sur ZignSec
ZignSec vous offre une gamme de solutions sécurisées et fiables pour les processus AML (Anti-Money Laundering) et KYC (Know Your Customer), de l'accueil des clients à leur suivi. Ces services sont conçus pour créer de la valeur de manière orchestrée, adaptée à vos besoins spécifiques. Vous pouvez personnaliser le processus de vérification en fonction de vos exigences en matière d'intégration, en bénéficiant d'un front-end facile à intégrer qui vous permet de spécifier les vérifications nécessaires en back-end. En savoir plus sur ZignSec

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Simplifiez votre processus d'intégration et protégez votre entreprise contre la fraude grâce aux solutions KYC (Know Your Client) et AML (Anti-Money Laundering) complètes de FinScan. En savoir plus sur FinScan
Simplifiez votre processus d'intégration et protégez votre entreprise contre la fraude grâce aux solutions KYC (Know Your Client) et AML (Anti-Money Laundering) complètes de FinScan. Filtrez les clients et les entreprises en fonction des sanctions et des listes de surveillance, des bases de données de PPE (personnes politiquement exposées), des médias défavorables et des listes internes. Détectez et arrêtez automatiquement les transactions à haut risque en temps réel. Détectez instantanément les identifiants frauduleux. Identifiez et filtrez les bénéficiaires effectifs. Repoussez les limites de vos enquêtes sur les risques grâce à la diligence raisonnable renforcée. En savoir plus sur FinScan

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En tant que module complémentaire pour Salesforce, Flexicompliance est un outil indépendant KYC/KYB disponible sur Appexchange pour la mise en œuvre de processus sécurisés et internationaux. En savoir plus sur FlexiKYC
En tant que module complémentaire pour Salesforce, Flexicompliance est un outil indépendant KYC/KYB (Know Your Client/Know Your Business) et AML (Anti-Money Laundering) disponible sur Appexchange pour la mise en œuvre de processus internationaux, multilingues et sécurisés. En savoir plus sur FlexiKYC

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Analysez et surveillez vos clients par rapport à plusieurs sanctions, listes de PPE (personnes politiquement exposées) et listes de surveillance grâce aux services de surveillance et de filtrage antiblanchiment de capitaux d'iDenfy. En savoir plus sur iDenfy
Analysez et surveillez vos clients par rapport à plusieurs sanctions, listes de PPE (personnes politiquement exposées) et listes de surveillance grâce aux services de surveillance et de filtrage antiblanchiment de capitaux d'iDenfy. En savoir plus sur iDenfy

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Plateforme de gestion du cycle de vie en temps réel, axée sur les risques, avec prise en charge complète de l'automatisation des politiques, augmentant l'efficacité et réduisant les risques En savoir plus sur KYC Portal
Le système est entièrement axé sur l'automatisation des processus de back-office de KYC (Know Your Customer) et de diligence raisonnable. Le portail KYC se concentre sur l'automatisation de toutes les tâches qui sont généralement effectuées manuellement par des équipes. La solution repose sur sa capacité à permettre au client de remplir et de télécharger directement l'ensemble du processus d'approbation. KYCP automatise également le calcul du risque sur la base de paramètres dynamiques prédéfinis, ce qui permet d'automatiser instantanément la manière dont l'application doit être gérée. En savoir plus sur KYC Portal

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DCS vérifie et analyse les clients et les transactions financières en temps réel, émettant des alertes et bloquant les actions extrêmement suspectes. En savoir plus sur DCS AML
DCS - AML Framework. Il s'agit d'un système en ligne entièrement intégré à n'importe quel système bancaire central destiné à l'évaluation de l'intégration des clients, la surveillance des transactions, l'analyse du comportement des risques, la gestion des cas, la conformité et le reporting SAR, tous pris en charge par l'IA et des modèles mathématiques avancés. DCS est véritablement la plateforme opérationnelle de MLRO. En savoir plus sur DCS AML

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La plateforme mondiale de vérification des identités de Token of Trust aide les commerçants à lutter contre la fraude et à faciliter la confiance dans les transactions en ligne. En savoir plus sur Token of Trust
La plateforme de confiance mondiale de Token of Trust fournit aux commerçants une suite d'outils de vérification d'identité, notamment des contrôles de documents, la vérification faciale, la vérification téléphonique, le filtrage de liste de surveillance, les contrôles des enregistrements d'ID et la vérification des réseaux sociaux en ligne. En savoir plus sur Token of Trust

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Onfido aide les entreprises à développer la vérification des identités en fonction de leurs besoins uniques grâce à une plateforme de bout en bout optimisée par IA. En savoir plus sur Onfido
Onfido répond à vos besoins uniques en matière de vérification d'identité grâce à une plateforme optimisée par l'IA (intelligence artificielle) de bout en bout. Respectez les exigences de conformité internationales et démarquez-vous de la concurrence grâce à une vérification d'identité sécurisée, rapide et évolutive. Respectez les règlementations AML (Anti-Money Laundering) et KYC (Know Your Customer) tout en minimisant l'exposition à la fraude grâce aux solutions PEP (Politically Exposed Persons), sanctions et médiatisation négative. Cette plateforme de vérification de l'identité permet à plus de 900 entreprises d'intégrer leurs clients de manière transparente et à grande échelle, tout en luttant contre la fraude et en se conformant aux règlementations. En savoir plus sur Onfido

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Rationalisez votre filtrage AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer) et CTF (Anti-Terrorism Financing) avec un En savoir plus sur CR Comply
CR Comply est un outil automatisé de filtrage de la conformité tout-en-un permettant d'évaluer les niveaux de risque tiers et d'accélérer le processus d'intégration des clients. Découvrez les entités sanctionnées, les PPE (personnes politiquement exposées) et les médias défavorables sur les entreprises et le personnel. Les contrôles de conformité peuvent être effectués en quelques secondes avec une recherche instantanée ici ou en discutant avec l'éditeur des solutions API (Application Programming Interface) ou par lots. En savoir plus sur CR Comply

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Tipalti permet de contrôler les comptes fournisseurs et les opérations de paiement. Renforcez la sécurité et assurez la conformité, tout en réduisant le risque d'erreur humaine.
Tipalti permet de contrôler les comptes fournisseurs et les opérations de paiement. Renforcez la sécurité, assurez une conformité permanente et améliorez la gestion des processus de comptes fournisseurs clés, tout en réduisant le risque d'erreur humaine grâce à l'automatisation de 80 % des tâches de paiement manuelles. Configurez les contrôles d'accès aux données et les droits des signataires Valider les fournisseurs avant approbation Protégez-vous contre les pertes grâce à une vérification continue Prévenez la fraude grâce aux paiements électroniques Intégrations avec NetSuite, Sage Intacct, QuickBooks, etc. En savoir plus sur Tipalti

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ProcessGene développe des solutions logicielles de GRC avant-gardistes conçues pour les organisations qui regroupent plusieurs filiales.
ProcessGene développe des solutions logicielles de GRC avant-gardistes conçues pour les organisations qui regroupent plusieurs filiales. L'entreprise a été reconnue en tant que leader du marché et novatrice par les plus grandes sociétés d'analyse. Les entreprises et les gouvernements du monde entier utilisent les solutions ProcessGene pour gérer et contrôler les risques, assurer la conformité aux politiques et aux réglementations applicables, gérer les programmes de gouvernance d'entreprise et effectuer des audits internes. En savoir plus sur ProcessGene GRC Software Suite

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Déployez cet outil de prévention de la fraude pour augmenter les solutions AML, réduire la fraude transactionnelle, éliminer les clients défaillants. Obtenez une version d'essai gratuite.
Filtrez les mauvais candidats évidents avant de les envoyer à des vérifications approfondies de type KYC plus coûteuses. Assurez la conformité à l'AML (Anti-Money-Laundering) et évitez les amendes en découvrant les comptes, les transactions et les mouvements d'argent suspects, sans ajouter de tracas inutile dans le parcours de vos utilisateurs. Déployez ce système de prévention de la fraude pour améliorer les solutions AML, réduire la fraude transactionnelle, éradiquer les clients défaillants et développer votre entreprise en toute sécurité, en toute sérénité. Réservez une démo de trente minutes et bénéficiez d'une version d'essai gratuite de trente jours. En savoir plus sur SEON. Fraud Fighters

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Une plateforme d'analyse de données conçue pour identifier des irrégularités, des corrélations et des duplications sur un tableau de bord facile à utiliser.
Une plateforme d'analyse de données conçue pour identifier des irrégularités, des corrélations et des duplications sur un tableau de bord facile à utiliser. En savoir plus sur Forestpin Analytics

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Solution de conformité antiblanchiment et de prévention de la fraude avec diligence raisonnable, contrôle des transactions, reporting réglementaire, analytique, etc.
Conçue pour les institutions financières, les MSB, les fintechs et les casinos, Alessa est une solution de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent qui offre une diligence raisonnable envers les clients, un filtrage des listes de surveillance et des sanctions, un filtrage des transactions et un reporting réglementaire pour diverses juridictions. Elle peut s'intégrer rapidement aux systèmes de base existants et s'adapter aux organisations à mesure que leur taille et leurs besoins augmentent. L'analytique avancée basée sur les techniques d'IA, les flux de travail et la gestion de cas crée une solution qui encourage une culture de la conformité. En savoir plus sur Alessa

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Un logiciel AML pour le filtrage des listes de PPE (personnes politiquement exposées) et de sanctions afin d'aider les entreprises à se conformer aux réglementations AML/CTF.
NameScan : une plateforme intégrée tout-en-un, offrant des services de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme | Respectez les réglementations AML/CTF (Anti Money Laundering/Counter Terrorism Financing) | Évitez les conséquences associées au non-respect des réglementations AML/CTF, en examinant les données complètes sur les sanctions mondiales, qui sont fournies et contrôlées en temps réel. La couverture comprend toutes les principales listes de surveillance mondiales telles que les Nations Unies, l'UE, le DFAT et l'OFAC, ainsi que des milliers d'autres listes gouvernementales et de maintien de l'ordre. En savoir plus sur NameScan

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La solution fournit des données sur le marché, des vitrines numériques et des fonctionnalités de mise en conformité, de gestion d'entreprise et de commerce de gros pour les entreprises de services financiers.
Biz4x aide les entreprises de services monétaires, les services professionnels, les entreprises de technologies financières et les institutions financières à devenir plus efficaces, plus conformes et plus pertinentes. Biz4x offre un accès en direct aux données du marché, des fonctionnalités de mise en conformité (filtrage des clients pour lutter contre le blanchiment de capitaux, un référentiel de documents KYC et une politique de conformité basée sur les risques), un système de gestion des transactions entièrement vérifiable, des vitrines numériques (liste des prix, annuaire en ligne, bornes interactives, cartes multidevises) ainsi que des capacités de vente en gros. En savoir plus sur Biz4x

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Plateforme cloud de gestion des risques numériques qui utilise l'IA pour aider les entreprises à prévenir la fraude, protéger les identités et gérer les règles et les analyses.
Fraud.net est l'une des principales plateformes de prévention de la fraude pour les entreprises des secteurs des services financiers et du commerce électronique. Son architecture algorithmique unifiée combine l'IA (intelligence artificielle) et le deep learning, l'intelligence collective, les moteurs de décision basés sur des règles et l'analyse en continu pour détecter la fraude en temps réel, à grande échelle. Fraud.net est le seul système cloud "boîte de verre", offrant des solutions transparentes pour aider les entreprises à réduire les risques et à optimiser les processus métier. Demandez dès aujourd'hui une consultation gratuite. En savoir plus sur Fraud.net

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Fastcheck d'Aprenet fournit des outils complets pour gérer l'AML, le KYC et la lutte contre le financement du terrorisme.
Le logiciel Fastcheck d'Aprenet fournit des solutions complètes pour gérer l'AML (Anti-Money Laundering), le KYC (Know Your Customer) et la lutte contre le financement du terrorisme. Fastcheck dispose de tous les outils dont vous avez besoin pour répondre à vos exigences et vous conformer aux lois, tout en protégeant votre entreprise. Découvrez si vos clients figurent sur des listes noires, détectez les opérations à haut risque, calculez le profil de risque initial du client, etc. En savoir plus sur Fastcheck

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Doté du plus grand moteur de recherche de personnes au monde, Pipl est l'outil idéal pour savoir qui se cache derrière une adresse e-mail, un nom d'utilisateur de réseaux sociaux ou un numéro de téléphone.
Le moteur de recherche de personnes PIPL facilite la recherche d'une personne à partir de son adresse e-mail, son âge, son profil sur les réseaux sociaux et son numéro de téléphone. Il suffit de lancer une recherche sur une adresse e-mail, un numéro de téléphone, un nom et adresse ou un nom d'utilisateur pour obtenir ou vérifier les données de contact d'une personne, ses profils de réseaux sociaux et l'intitulé de son poste. PIPL Pro propose : 1) Recherches illimitées en utilisant le nom, l'adresse e-mail, le nom d'utilisateur ou le numéro de téléphone. 2) Plus d'un milliard de numéros de téléphone (mobiles pour la plupart) dans les résultats de recherche. 3) La plus grande couverture d'adresses e-mail dans le monde entier. En savoir plus sur Pipl

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Solution de gestion des risques et de reporting qui aide les entreprises à effectuer des vérifications AML/CTF (Counter-Terrorism-Financing) en fonction de normes mondiales.
MemberCheck est un fournisseur de solutions de gestion des risques fort de plus de treize ans d'expérience dans le secteur. Il offre une gamme de solutions AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer) et KYB (Know Your Business) pour aider les entreprises à respecter leurs obligations règlementaires et à gérer les risques. La suite de solutions de gestion des risques de MemberCheck, notamment les vérifications des PPE (personnes politiquement exposées) et des sanctions, les vérifications des avis négatifs dans les médias et la vérification des identités, est conçue pour simplifier le processus d'intégration des clients pour les entreprises. En savoir plus sur MemberCheck

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Solution de paiement dédiée aux marketplaces, plateformes de crowdfunding et fintechs.
MANGOPAY fournit une solution de paiement exhaustive pour compte de tiers dédiée aux marketplaces, plateformes de crowdfunding et fintechs. L'API permet aux clients de configurer et personnaliser leurs flux de paiement et ainsi optimiser leur business modèle en toute sécurité tout en gérant les utilisateurs, portefeuilles électroniques et commissions. En tant que spécialiste européen des paiements en ligne, MANGOPAY met à disposition un large éventail de moyens de paiement et de devises. En savoir plus sur Mangopay

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Ondato fournit aux entreprises des solutions de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude.
Ondato propose une large gamme de solutions avancées de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude, soigneusement adaptées à chaque besoin. En effectuant des vérifications de données dans des listes internationales de sanctions, des personnes politiquement motivées, divers registres et dans les médias, Ondato offre un moyen facile et entièrement automatisé de se protéger contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude en ligne. En savoir plus sur Ondato

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Une solution de saisie des données qui capture les informations des documents papier sur Excel, QuickBooks, Reckon ou Xero. Démonstration gratuite.
ScanWriter par Personable Inc offre une solution d'automatisation de saisie des données qui capture les informations des documents papier sur Excel, QuickBooks, Reckon ou Xero. ScanWriter prend en charge plus de 10 000 institutions financières, des milliers de bons de facture et de commande, ainsi que plus de 30 types de transactions QuickBooks, y compris, mais sans s'y limiter : factures, chèques, frais de carte de crédit/crédits, etc. Cette solution saisit automatiquement le nom du fournisseur/client, le code de compte, la date, les notes et augmente l'efficacité de 90%. En savoir plus sur ScanWriter

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GRC CORA - La suite de conformité simple, complète et évolutive. Gérez plusieurs aspects de conformité avec un seul logiciel hautement personnalisable.
GRC CORA - La suite de conformité simple, complète et évolutive. Les modules disponibles: - RGPD // Confidentialité RGPD 2016/679 - C-SIEM // Conformité & Gestion SIEM - CYBERSEC // Sécurité de l'information En savoir plus sur GRC CORA

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Company Watch fournit des solutions de gestion des risques financiers afin d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques financiers.
Company Watch est une plateforme de business intelligence et de solutions de gestion des risques financiers. Les services proposés comprennent les références de crédit, l'analyse de la situation financière, le business intelligence, la surveillance des risques et des solutions personnalisées adaptées aux besoins spécifiques des entreprises. En savoir plus sur Company Watch

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