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CapitalCompliance

par Capital Banking Solutions

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Opérateurs dans le domaine des jeux d'argent, échanges de cryptomonnaies, paris sportifs électroniques, e-commerce, services de prêt en ligne, banques, passerelles de paiement, compagnies aériennes, agences de billetterie et de voyages, hôtels, gestion des bons d'achat/récompenses/remises.
Pour tous les besoins et la conformité des processus (assurance, institutions financières)
10/10
  • Détection d'anomalies
  • Détection de chèques frauduleux
  • Gestion des accès
  • Importation et exportation de données
  • Prévention des paiements frauduleux
  • Règles personnalisées relatives à la fraude
  • Suivi des activités
  • Surveillance des transactions
  • Traitement des lots
  • Validation des transactions financières
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  • Détection d'anomalies
  • Détection de chèques frauduleux
  • Gestion des accès
  • Importation et exportation de données
  • Prévention des paiements frauduleux
  • Règles personnalisées relatives à la fraude
  • Suivi des activités
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  • Basé sur le cloud
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