FRAMLx et Token of Trust

Idéal pour

Pour qui ?

3000 financial institutions use Verafin to fight crime, including members of FRAMLxchange, the industry's largest 314(b) information sharing network. Verafin has industry endorsements in 48 US states.
Les commerçants en ligne confrontés au e-commerce à haut risque, aux exigences de conformité KYC/AML/CDD, aux lois sur la confidentialité des données grand public et traitant avec des utilisateurs internationaux.
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Informations sur le produit

Plateforme

Logiciel cloud/à installer

Mobile

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Mobile

Fonctionnalités

  • Analyse des comportements
  • Contrôle des PPE
  • Déclarations d'activité suspecte
  • Gestion des cas
  • Gestion des enquêtes
  • Liste de suivi
  • Rapports de conformité
  • Surveillance des transactions
  • Vérification d'identité
  • Évaluation des risques
  • Analyse des comportements
  • Contrôle des PPE
  • Déclarations d'activité suspecte
  • Gestion des cas
  • Gestion des enquêtes
  • Liste de suivi
  • Rapports de conformité
  • Surveillance des transactions
  • Vérification d'identité
  • Évaluation des risques
Notes

Note globale

5/5
5/5

Facilité d'utilisation

4/5
5/5

Service client

5/5

Fonctionnalités

5/5
5/5

Rapport qualité-prix

5/5
Formation et assistance

Ressources d'aide

  • En ligne
  • Service de support permanent (réponse directe)
  • En ligne
  • Service de support permanent (réponse directe)

Formation

  • Documentation
  • Formation en ligne en direct
  • Formation présentielle
  • Webinaires
  • Documentation
  • Formation en ligne en direct
  • Formation présentielle
  • Webinaires